АФМ проводит расследование в отношении ОПГ из Мангистауской области

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Свыше 9 миллиардов тенге (17,6 миллионов долларов) привлекла ОПГ в Мангистауской области, сообщает АФМ.

Деньги преступная группа выманила у вкладчиков, предложив вложиться в финансовую пирамиду Sax Invest под видом инвестиционного фонда. «Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков», — сообщили в агентстве.

При этом, большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Деньги он потратил на личные цели. Например, на оплату обучения дочери в Лондоне мужчина потратил 53 миллиона тенге (103,6 тысяч долларов). А также:»Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге», — сообщили в АФМ.

Несмотря на это, он не вернул деньги вкладчикам. В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана», — отметили в агентстве.

Подозреваемыми признаны десять человек, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.